内江师院资产经营有限责任公司总经理办公会议事规则
作者:admin 日期:2014年11月12日 来源:本站原创 浏览:

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内江师院资产经营有限责任公司
总经理办公会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范内江师院资产经营有限责任公司(以下简称公司)总经理办公会的议事行为,保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》和《内江师院资产经营有限责任公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本规则。
    第二条 总经理办公会议是公司的决策和经营管理方式,是公司实行民主管理的重要形式,是公司领导集体对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总经理负责制的前提下,坚持依法议事、权责统一的原则,以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。
第二章 总经理办公会议事范围
    第三条 总经理办公会会议所议事项不应超过《公司章程》第三十三条规定的总经理行使职权的范围,所作出的重大决定不得超过公司董事会对总经理的授权范围。
第四条 根据《公司章程》第三十三条规定总经理行使的职权,总经理办公会议事范围如下:
(一)研究拟订需要提交董事会审定的各类计划、方案和提案,包括:
1.公司年度经营计划;
    2.公司年度财务预算、决算方案;
    3.公司利润分配、弥补亏损方案;
    4.公司的投资、资产处置、贷款、对下属企业提供贷款担保等方案;
    5.公司国有资产变更方案;
    6.公司所投资企业改制方案;
    7.公司内部管理机构的设置方案;
    8.公司基本管理制度的建议方案;
    9.公司向控股或参股企业派出的董事、监事人选。
(二)研究落实董事会决议;
(三)研究决定公司内部管理机构的人员配置;
(四)研究确定公司具体管理规章细则;
(五)研究决定聘任或解聘公司中层管理人员;
(六)研究确定除高管人员以外的公司其他员工的招聘、培训、薪酬、福利和奖励方案;
(七)研究确定董事会授权的贷款、担保、资产处置或对外投资方案,并报董事会备案,需要报国有资产管理部门审批的,按国家有关政策执行;
(八)定期通报经理层日常工作,检查计划执行情况,布置计划外的临时任务,研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作,及时解决工作中遇到的问题;
(九)研究确定需向董事会请示汇报的其他重大事项,并对相关问题提出经总经理办公会集体研究后的合理化建议方案;
(十)协调处理与学校相关部门、上级部门、地方等关系;
(十一)研究确定公司总经理(半)年度工作报告和向职代会(或职工大会)报告的有关事项;
(十二)研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
第三章 总经理的职权和责任
第五条 根据《公司章程》第三十三条的有关规定,总经理主要行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会议决议,组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(二)拟订公司内部管理机构协调方案;
(三)拟订公司基本管理制度;
(四)拟订公司的具体规章制度;
(五)向董事会提名聘任或解聘公司财务负责人;
(六)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理部门负责人;
(七)公司章程和董事会授予的其它职权。
第六条 根据《公司章程》第二十三条至第三十一条的规定,总经理承担下列责任:
(一)公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题,应当听取公司工会和职工的意见,并邀请工会和职工代表列席有关会议;研究决定生产经营的重大问题,制定重要的规章制度时,应当听取公司工会和职工的意见和建议。
(二)遵守《中华人民共和国公司法》和国家其他法律法规、遵守公司章程,忠实履行职责。维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利,不得利用公司职权收受贿赂或谋取其他非法收入,不得侵占公司财产。
(三)不得挪用公司资金,未经董事会同意不得将资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。
(四)不得将公司资金以个人名义或者以其他个人名义开立账户存储,亦不得将公司资金以个人名义向外单位投资。
(五)不得以公司资本为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
(六)不得以自营或者为其他人经营与其任职公司经营相同或相近的项目,或者从事损害本公司利益的活动,从事上述营业和活动的,所得收入应当归公司所有。
(七)除公司章程规定外,不得同本公司订立合同或者进行交易。
(八)执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定,给公司造成损害的,应当承担责任。
(九)未经董事会同意,不得兼任其他限公司或者经营组织的负责人。
第四章 会议的种类、参会人员与召开的条件
第七条 总经理办公会分为例会和临时会议。
第八条 总经理办公会例会每月召开一次。
例会的内容:定期通报经理层和各部门的日常工作,检查工作计划的执行情况,布置计划外的临时任务,研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作,及时解决工作中遇到的问题。
参会人员:总经理、副总经理、财务负责人、各部门经理。讨论具体问题时可要求其他相关人员列会就具体问题进行阐述。
第九条 总经理办公会视情况召开临时会议。
临时会议的内容:一般为专题会议(可以是一个或几个专题)。
参会人员:总经理、副总经理、党工委书记(副书记)、财务负责人。
列席人员:根据讨论研究的议题情况,总经理办公会可以要求除公司高管以外的相关人员列席,列席人员不参加决策。
会议召开的条件:有下列情况之一的,总经理办公会应两个工作日内召开临时会议:
(一)总经理认为必要时;
(二) 党工委书记或财务负责人认为必要提议时;
(三)两位副总经理同时认为必要提议时。
第五章 会议通知
第十条 总经理负责安排召开总经理办公会议的通知事宜。会议通知应包括以下内容:
(一)会议的日期、时间、地点;
(二)参加会议的人员;
(三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。
第十一条 会议通知可以书面通知,也可以其他通讯方式通知。通知人做好通讯的记录备案。
特殊情况下召开临时会议,可在会议召开前提前半天通知。
第十二条 会议通知时,对应该提供的议案文字材料,尽可能一并提供给参会人员事先参阅。
第六章 审议和决策
第十三条 专题议案的提出程序:
(一)总经理办公会议题,由总经理确定,分管副总经理可提前向总经理申请会议讨论决定的议题,重要议题应提交书面材料;
(二)凡提交总经理办公会议研究的议题,应事先经分管副总经理提交可供会议决策的方案(或可行性报告)。
第十四条 审议:
(一)由专人对专题进行全面的说明(对需要提供可行性研究报告的必须提供);
(二)参会人员讨论;
(三)提问和辩论。
第十五条 决策:
(一)在与会者对需要决策的专题充分发表意见的基础上,参会人员(列席人员退场)对该专题应当进行集体表决;
(二)凡总经理办公会研究决定的重大事项,必须有三分之二以上会议组成人员到会方能进行表决,且需三分之二以上参会人员同意方能通过;
(三)总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时,一般性问题可缓议,如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题,可由总经理裁定。
第七章 会议记录
第十六条 总经理办公会的记录,由总经理指定专人负责。会议记录的内容主要包括:
(一)会议召开的日期、地点、参会人员和列席人员;
(二)会议的议程;
(三)参会人员和列席人员的发言(记录要求客观、真实);
(四)对需要集体决策的专题议案进行表决的方式和表决的结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数和对应的相关人员)。
第十七条 总经理办公会议记录作为公司档案,由专人保存,作为总经理任职期满或离任审计的备查资料。
第八章 其他
第十八条 会议记录人员应整理会议要点,及时转告因故缺席的应参会人员。
第十九条 总经理办公会讨论决定的事项,由分管副总经理按照分工范围督促检查,并及时通报贯彻落实情况。
第二十条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
第二十一条 凡上次办公会研究的重要事项,需由分管副总经理(或指定承办人)向当次办公会汇报落实情况。
第九章 附则
第二十二条 本规则未尽事宜,依据《公司法》和《公司章程》有关规定执行。  
第二十三条 本议事规则由公司办公室负责解释。

 

 
 
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