内江师院资产经营有限责任公司投资企业董事、监事管理暂行办法
作者:admin 日期:2014年11月12日 来源:本站原创 浏览:

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内江师院资产经营有限责任公司
投资企业董事、监事管理暂行办法
为强化企业干部规范管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》等国家有关法律法规和《教育部关于积极发展、规范管理高校科技产业的指导意见》(教技发[2005]2号,以下简称《指导意见》)等有关文件精神,结合实际情况,特制定本办法。
  第一条 内江师院资产经营有限责任公司(以下简称公司)投资企业,包括全资公司、控股公司、参股公司。
  第二条 公司依法行使股东权利,选派合适人选出任投资企业的董事、监事。
  第三条 选派的董事、监事,应具备以下条件:
  1、原则上为学校编制的在职人员,情况特殊的,经公司董事会批准;
  2、具有企业管理等相关专业知识和管理能力;
  3、有足够的时间和精力忠实履行董事、监事职责;
  4、遵守企业章程,维护股东权益;
  5、无《公司法》和相关规定列举的不得担任董事、监事之情形。
  第四条 董事、监事的选派,应遵从以下原则:
  1、公司投资额较大的控股公司的董事、监事,应选派公司经营班子成员及学校相关部门负责人出任;
  2、以学科为技术依托的公司投资企业的董事、监事,应选派公司相关人员及学院相关人员出任;
  3、公司其他投资企业的董事、监事,应选派公司相关人员出任。
  第五条 董事、监事的选派,经公司总经理办公会议讨论,拟定选派人选后提交董事会审批。
  第六条 董事、监事实行任期制,每届任期3年,可以连任。
  第七条 董事、监事的职责:
  1、贯彻执行学校对校办产业改革和发展的方针、政策和决议,维护学校经营性资产的保值增值。
  2、参与任职公司的战略决策和运行监控,维护任职公司和职工的利益。
  3、督促任职公司建立并完善各类规章制度和企业绩效考核体系,推动现代企业制度建设。
  4、《公司法》和任职公司章程规定的其他职责。
  第八条 董事、监事的权利:
  1、出席董事会、监事会会议,并行使表决权。
  2、有权了解和掌握任职公司的业务经营情况,包括查阅或获取任职公司经营分析报告、财务报告及其他相关资料。
  3、有权对任职公司的经营发展、投资计划、内部控制体系和相关制度提出建议。
  4、有权就可能损害出资人或任职公司合法权益的情况,直接向公司报告。
  5、《公司法》和任职公司章程规定的其他权利。
  第九条 董事、监事的义务:
  1、遵守法律法规、公司章程和董事会、监事会决议,忠实履行职责。
  2、积极维护出资人、任职公司及职工的合法权益,承担保守商业秘密和竞业禁止义务。
  3、关注任职公司事务,及时了解和掌握足够的信息,在深入研究、分析的基础上,为任职公司的发展提出建设性意见。
  4、《公司法》和任职公司章程规定的其他义务。
  第十条 实行董事会前请示制度。董事出席董事会会议前,须提前三日向公司报告会议所议事项,特别是重大投资、股权变动、重要人事安排、大额资金使用、融资、对外担保、利润分配等重大事项,请示审议、表决事项的意见并予以贯彻执行。
  第十一条 实行董事、监事定期报告制度。董事、监事须按季向公司报告工作,如实报告任职企业重大事项及经营管理情况等。
  第十二条 任职企业遇突发事项,董事、监事须向公司及时、如实报告情况。
  第十三条 建立健全董事、监事责任追究制度。因决策失误、违法违规决策造成国有资产流失或重大经济损失,违背请示意见该项决策的董事应承担相应的责任。构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。对国有资产流失、重大经济损失、严重经营亏损监督失察、监督不力,监事应承担相应的责任。
第十四条 本规定自发文之日起正式施行。
第十五条 本办法由公司办公室负责解释。
 
 
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